6月26日上午，四屆四十五次董事會(huì)在公司會(huì)議室召開，董事許陽華等出席會(huì)議，監(jiān)事長田培琴和總經(jīng)理陳祥旺等高管列席會(huì)議，董事長徐傳光主持會(huì)議。

會(huì)議依據(jù)公司章程的規(guī)定，按會(huì)議預(yù)先通知的議事內(nèi)容，經(jīng)參會(huì)董事審議后，以舉手表決的方式，一致同意公司總經(jīng)理工作報(bào)告；一致同意公司2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，一致同意2014年度利潤分配方案，一致同意推薦徐傳光等為公司第五屆董事會(huì)候選人，一致同意推薦田培琴等為公司第五屆監(jiān)事會(huì)候選人，并將相關(guān)議案提交公司股東會(huì)審議。